Entidades Reguladoras
La Responsabilidad Social
La Responsabilidad Social Empresarial, es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común.
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Líneas estratégicas
La Responsabilidad Social Empresarial sólo se comprende reconociendo cuatro líneas o ámbitos básicos y estratégicos que explican su presencia en toda actividad de la empresa, estos son:
1.- Ética y gobernabilidad empresarial.
2.- Calidad de vida en la empresa (dimensión social del trabajo).
3.- Vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo.
4.- Cuidado y preservación del medioambiente.
(PLD/FT)
Conforme a las Disposiciones de Carácter General a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a las SOFOM, publicadas en el Diario Oficial de la Federación(DOF) el 09 de septiembre de 2021 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), identificar y prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
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Líneas estratégicas
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Prevención de Lavado de Dinero
Proceso a través del cual se busca ocultar el origen ilícito de los recursos dando una apariencia de legalidad.
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Financiamiento al Terrorismo
La aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.
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Diferencias entre Lavado de Dinero y Terrorismo
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Los fondos provienen de actividades ilegales, ej. tráfico de drogas, fraude, etc.
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El propósito es ocultar el origen de los fondos.
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Los fondos los tienen que hacer parecer lícitos. Se utilizan en fines lícitos.
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Le da oportunidad de incrementar su riqueza.
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Los fondos pueden ser lícitos o ilícitos
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Se pretende ocultar el propósito para el cual son utilizados los fondos.
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Los fondos son utilizados para gastos de operación, alimentos o para actos terroristas como tal.
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El objetivo no es generar beneficios, sino conseguir recursos para financiar sus actividades