top of page

Entidades Reguladoras

Distintivo ESR 2023.jpg

La Responsabilidad Social

La Responsabilidad Social Empresarial, es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común.

Líneas estratégicas 

 

La Responsabilidad Social Empresarial sólo se comprende reconociendo cuatro líneas o ámbitos básicos y estratégicos que explican su presencia en toda actividad de la empresa, estos son:

 

1.- Ética y gobernabilidad empresarial.

2.- Calidad de vida en la empresa (dimensión social del trabajo).

3.- Vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo.

4.- Cuidado y preservación del medioambiente.

(PLD/FT)

Conforme a las Disposiciones de Carácter General a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a las SOFOM, publicadas en el Diario Oficial de la Federación(DOF) el 09 de septiembre de 2021 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), identificar y prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

Líneas estratégicas 

Prevención de Lavado de Dinero
Proceso a través del cual se busca ocultar el origen ilícito de los recursos dando una apariencia de legalidad.

Financiamiento al Terrorismo

 

La aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

Diferencias entre Lavado de Dinero y Terrorismo

  1. Los fondos provienen de actividades ilegales, ej. tráfico de drogas, fraude, etc.

  2. El propósito es ocultar el origen de los fondos.

  3. Los fondos los tienen que hacer parecer lícitos. Se utilizan en fines lícitos.

  4. Le da oportunidad de incrementar su riqueza.

  5. Los fondos pueden ser lícitos o ilícitos

  6. Se pretende ocultar el propósito para el cual son utilizados los fondos.

  7. Los fondos son utilizados para gastos de operación, alimentos o para actos terroristas como tal.

  8. El objetivo no es generar beneficios, sino conseguir recursos para financiar sus actividades

bottom of page