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Denuncia Anónima
Formato de aviso anónimo para reporte
Nombre / Razón Social / Cliente / ANÓNIMO
Señala el tipo de operación a reportar
Elige una opción
C. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
ADMINISTRADORA AVANZA S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
Con fundamento en el artículo 46 Bis del
Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo
vigente, se hace de su conocimiento que se han detectado probables operaciones del tipo señaladas en el asunto, por lo cual, se propicia la siguiente información:
1.- La persona que realiza la operación a reportar, ¿es parte de la empresa COFETI Financiamentos o es un cliente?
Colaborador
Cliente
2.- En caso de saber el NOMBRE o PUESTO del colaboador o el NOMBRE y GRUPO del Cliente, favor de anotarlo
3.- ¿Es persona FÃsica o Moral?
Persona FÃsica
Persona Moral
4.- Describa los hechos o actos a reportar
5.- ¿Cuándo sucedieron los hechos o actos?
6.- ¿Dónde sucedieron los hechos o actos?
7.- ¿Alguién más intervino (y de que manera) mientras sucedÃan los hechos o actos?
8.- Más Información:
Sin otro particular que atender, reciba un cordial saludo.
Enviar
Para una mayor atención contáctanos a través del siguiente correo electrónico:
cumplimiento@cofeti.mx
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